6月20日金融一线消息，中国人民银行北京市分行行政处罚决定信息公示表显示，汇元银通（北京）在线支付技术有限公司存在以下六项违法行为，给予警告，没收违法所得1144.351956万元，并处罚款1287.070365万元，罚没共计2431.422321万元。
1． 预付卡在未签署合作协议的特约商户使用；
2． 支付接口管理不规范；
3． 违规进行非同名划转；
4． 未严格落实开户实名制；
5． 未落实支付账户限额管理；
6． 未严格落实商户实名制。
尹某（时任汇元银通（北京）在线支付技术有限公司副总经理）对该公司支付接口管理不规范，开立单位支付账户未留存法定代表人开户意愿核实材料，未落实支付账户限额管理的行为负有直接责任，给予警告，并处罚款15万元。
|
序号 |
当事人名称 |
行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
公示期限 |
备注 |
|
1 |
汇元银通（北京）在线支付技术有限公司 |
银京罚决字〔2025〕49号 |
1． 预付卡在未签署合作协议的特约商户使用； 2． 支付接口管理不规范； 3． 违规进行非同名划转； 4． 未严格落实开户实名制； 5． 未落实支付账户限额管理； 6． 未严格落实商户实名制。 |
给予警告，没收违法所得1144.351956万元，并处罚款1287.070365万元，罚没共计2431.422321万元。 |
中国人民银行北京市分行 |
2025/6/18 |
5年 |
|
|
2 |
尹某（时任汇元银通（北京）在线支付技术有限公司副总经理） |
银京罚决字〔2025〕50号 |
对汇元银通（北京）在线支付技术有限 公司下列行为负有直接责任： 1． 支付接口管理不规范； 2． 开立单位支付账户未留存法定代表人开户意愿核实材料； 3．未落实支付账户限额管理。 |
给予警告，并处罚款15万元。 |
中国人民银行北京市分行 |
2025/6/18 |
5年 |
还没有评论，来说两句吧...