韩国成立特别工作组打击跨国犯罪相关的非法资金转移和洗钱活动

   

　　韩国海关周一表示，政府已经成立了一个特别工作组，打击与贩毒和网络诈骗等跨国犯罪有关的非法资金转移和洗钱活动。

　　韩国海关表示，在最近针对海外韩国公民的犯罪激增的情况下，该工作组旨在防止犯罪分子通过未经授权的汇款、货币走私和洗钱等方式将非法利润转移到海外。

　　该工作组由126名成员组成，将利用韩国金融情报院提供的可疑交易报告，对虚拟资产资金转移犯罪进行大规模调查。

　　当局还将在机场和港口加强对来自高风险国家的旅客的检查，以防止非法货币转移，同时打击假钞和其他金融工具的进口。

　　为了查明洗钱违法行为，韩国金融监督院将通过分析贸易交易和海外现金提取情况，找出可能参与非法金融活动的个人和企业，展开调查。

　　政府数据显示，在过去的五年里，已经发现了大约11.4万亿韩元（78.1亿美元）的非法资金转移计划，其中83%涉及虚拟资产。



　　据统计，在同一时期，通过机场和港口走私外汇的金额持续增加，达到2.4万亿韩元，洗钱和隐瞒资产的金额达到4000亿韩元。